La Estrategia de Cinco Puntos para Combatir la Corrupción Sistémica
Noti 380 – octubre de 2026
Mecanismos principales de una estrategia coherente para la lucha contra el fraude y la corrupción:
- Prevención: legislación moderna, campañas de sensibilización, predicar con el ejemplo.
- Protección: sistema de accesos, límites claros y descritos, compartimentación.
- Control: participación y control ciudadano, organismos de control eficaces, fortalecimiento de los canales anónimos de denuncia.
- Atención: Planes de contención y de continuidad.
- Transferencia: transferencia del riesgo y/o de sus efectos económicos.
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En nuestra entrega anterior mencionábamos que una estrategia coherente para la lucha contra el fraude, la corrupción, el abuso, la pérdida de economías de escala, la malversación, el favorecimiento y tantas otras manifestaciones de este endémico mal, debe constar de cinco mecanismos principales, cada uno con su desarrollo independiente.
- Prevención. Este busca alejar la posibilidad de ocurrencia de hechos corruptos. En otras palabras, reducir la Frecuencia de ocurrencia de este tipo de acciones. Entre las principales labores de prevención se cuentan las siguientes:
a. Desarrollo de una legislación moderna, adecuada y funcional, que establezca no solo los límites de actuación de los funcionarios, sino que dicte el tono ético de la administración pública.
b. Campañas permanentes de sensibilización institucional, con miras a ganar de nuevo la confianza de los ciudadanos, mediante la adopción de medidas efectivas de lucha contra la corrupción.
c. Predicar con el ejemplo. De nada sirven los discursos moralistas, si los administradores de lo público no son ejemplares en su proceder.
- Protección. La conforman todas las barreras físicas o lógicas que puedan interponerse entre el corrupto y los bienes, activos e información que maneja. Si bien estas medidas no alejarán la tentación de apropiarse indebidamente de dichos bienes, sirven para reducir el impacto de los hechos corruptos. En otras palabras, buscan reducir la Severidad de un acto de corrupción. Mencionemos algunas:
a. Passwords, bloqueos, encriptación de datos;
b. Establecimiento de límites o rangos monetarios para contratar de manera autónoma.
c. Compartimentación. Una actividad de riesgo no puede ser iniciada y terminada por una sola persona.
- Control. Es el conjunto de actividades que buscan la Detección Temprana de cualquier hecho corrupto. Las principales son:
a. Participación y control ciudadano. Alentar a la ciudadanía a denunciar hechos irregulares de los que tenga conocimiento. Esto supone recuperar la confianza de las personas en las instituciones, sin lo cual ninguna estrategia será viable.
b. Reinventar los organismos de control para convertirlos en entes verdaderamente eficaces. En nuestro boletín anterior nos referimos extensamente al caso de la Oficina de Investigación de prácticas Corruptas de Singapur.
c. Relanzar o fortalecer los canales de denuncia anónima, para que los ciudadanos, o los servidores del Estado, puedan informar a tiempo de lo que conozcan. Según el más reciente estudio de la Asociación de Investigadores certificados de Fraude (ACFE, por sus siglas en Inglés), el 43% de los fraudes se descubren por este medio.
- Atención. Una vez materializado el evento de corrupción, las entidades responsables de su manejo deben disponer, con antelación, de un Protocolo para el Manejo de Crisis, compuesto por dos tipos de planes:
a. Planes de Contención: orientados a cesar los efectos del hecho corrupto en los recursos afectados. Este plan incluye la identificación de los responsables, la cuantificación de las pérdidas, el aseguramiento de información y de pruebas que permitan sustanciar eventuales procesos judiciales, etc.
b. Planes de Continuidad: se enfocan en recuperar la normalidad de la entidad afectada, en el menor tiempo que ello resulte razonable. Para ello, deberá contar con planes de reemplazo de personal, reposición de equipos, información y software afectados, manejo de medios, alternativas de prestación de los servicios, etc.
- Transferencia. Al igual que el anterior, consta de dos partes separadas:
a. Transferencia del riesgo. Se puede hacer encargando a un tercero la realización de actividades esencialmente susceptibles de corrupción, trasladando así a este tercero la responsabilidad por la ocurrencia de hechos corruptos.
b. Transferencia de los efectos económicos de la materialización de actos de corrupción. Se puede dar por la vía de exigirles garantías reales a los administradores de bienes públicos; o constituir pólizas de seguro de manejo y Riesgos Financieros. Cuando una aseguradora paga una indemnización, se subroga en los derechos del afectado. De esta manera, puede proceder contra el tercero causante de la pérdida indemnizada, en este caso el funcionario corrupto o el privado corruptor, demandando el pago de las sumas indemnizadas, sin consideraciones de tipo partidista o de amistad.
Es largo el camino que debe recorrerse hasta lograr recuperar la confianza ciudadana en las instituciones. Todo viaje comienza siempre por dar el primer paso.
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