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Evaluación del riesgo de fraude

Evaluación del riesgo de fraude en las organizaciones, por medio de diagnósticos que permitan el desarrollo de estrategias de gestión para minimizar el riesgo y mejorar las posibilidades de detección temprana de su materialización, que incluyen controles y actividades de sensibilización.

Asesórate con nosotros
Nuestra metodología permite desarrollar un análisis y diagnóstico detallado de los principales procesos de la organización; identificando vulnerabilidades, brechas y posibles riesgos de fraude; proporcionando recomendaciones y soluciones prácticas, lógicas y creativas.
ASR

Análisis Integral del Riesgo de Fraude

ASR

Código de
Buen Gobierno

ASR

Formación
y Capacitación

Testimonios

“Estamos satisfechos con el trabajo y análisis realizado, va en línea con lo que hemos venido encontrando”

Entrevista de confiabilidad.
 “Muy importante la información que nos compartieron como insumo, lo que nos llevó a revisar correos y se pudo identificar que la persona se compartía documentación sensible con otra que no debía tener acceso a ella.”

Entrevista de confiabilidad.
 “Veo mucho potencial en la herramienta; además, las recomendaciones que nos hicieron puede ayudar a ajustar algunos procesos”.

Entrevista de seguimiento.
 “Espléndido el manejo de la entrevista. Soy psicóloga y quedé impresionada por el análisis realizado.”

Entrevista de pre empleo.
 “Demasiado interesante el tema, nos permite evaluar nuestros procesos internos en la selección de personal”

Conferencia
 “Gran presentación y muy clara la explicación. Mucho por aprender y reflexionar”

Conferencia
 Investigación de Fraudes

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