Capacitación y formación
EL FRAUDE, UN RETO A LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES
El objetivo es sencibilizar a las personas que hacen parte de una organización, del peligro real que se corre de ser víctimas de un fraude.
EL PERFIL DEL DEFRAUDADOR
El 92% de las personas que cometen fraude exhiben señales de alerta fácilmente identificables. Esta conferencia ofrece profundizar en el conocimiento de dichas señales, para advertir con tiempo cuándo una persona podría estar involucrada en hechos dolosos contra la compañía; o cuándo pertenece a un grupo de riesgo de involucrarse en este tipo de actividades.
PREGUNTAS INTELIGENTES
El objetivo de este taller es el de compartir con los asistentes algunos conceptos básicos acerca de cómo se construye una pregunta, enunciando los aspectos principales que deben ser tenidos en cuenta, con el fin de mejorar las posiblidades de obtener respuestas de valor.
ENTREVISTAS INTELIGENTES
Buscamos capacitar personas de diversas áreas de la empresa, como selección de personal, control interno, auditoría, seguridad y similares, en el desarrollo de habildiades de entrevista, teniendo en cuenta los requerimientos de la organización.
EVALUACIÓN DE SENSIBILIDAD DE LOS CARGOS CRÍTICOS, FRENTE AL RIESGO DE FRAUDE EN LAS EMPRESAS
En ASR Consultores S.A.S., hemos desarrollado un modelo sencillo para evaluar la sensibilidad de todos los cargos y posiciones en una empresa, frente al riesgo de fraude. Nuestra metodología permite hacer una evaluación objetiva de todas las variables y atribuciones de cada puesto de trabajo, asignando un valor numérico al riesgo que dicho cargo representa, independientemente de quién lo ocupe. Ello elimina la subjetividad al momento de identificar posiciones sensibles al fraude, facilitando el desarrollo de controles proporcionales al riesgo, evitando así que posiciones altamente sensibles pasen desapercibidas.
A los asistentes se les hará entrega de la herramienta desarralloda por ASR Consutores para ser aplicado en sus propias empresas.
INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
Este taller busca establecer un método coherente para enfrentar una investigación, desde cómo reaccionar frente a los primeros indicios, conformación del equipo de trabajo, presupuesto, contratación de terceros, elaboración de informes parciales, cadena de custodia de pruebas, hasta la conclusión de la misma
COMPLIANCE Y FRAUDE
El objetivo es sensibilizar al equipo directivo acerca de su papel y sus obligaciones como parte del sistema de Compliance de una organización, entendiendo que las actividades de Compliance no son exclusivas de las áreas de auditoría o de control.