Riesgo de fraude
Expertos en Gestión del Riesgo de Fraude
Soluciones de gestión del riesgo de fraude y riesgos administrativos
Años de experiencia
Entidades de los sectores público y privado atendidos en Colombia y LATAM
Casos de fraude investigados
De entrevistas de confiabilidad realizadas
Entrevistas de confiabilidad
Entrevistas telefónicas o virtuales, para determinar el nivel de confiabilidad de las personas en los procesos de preempleo, análisis de crédito, atención de reclamos ante aseguradoras con apoyo de nuestros analistas o con la adquisición de licencias.
Evaluación del riesgo de fraude
Diagnóstico para la gestión del riesgo de fraude, por medio de actividades de formación y del desarrollo de estrategias.
Investigación
de fraudes
En casos de materialización de fraudes, apoyo en todas las etapas del proceso investigativo.
Nuestra Firma
Somos una firma consultora con más de 30 años de experiencia que acompaña a las personas y a las empresas, por medio de la prestación de servicios especializados de asesoría, acompañamiento, capacitación y formación; utilizando la mejor tecnología existente.
Próximo
Evento
En planeación
Sensibilización sobre la gestión del riesgo de fraude.
Diseñamos programas de capacitación a la medida de las necesidades de cada cliente.
Testimonios
Entrevista de confiabilidad.
Entrevista de confiabilidad.
Entrevista de seguimiento.
Entrevista de pre empleo.
Conferencia
Conferencia
Clientes que confían en nosotros
Explora la gestión del riesgo de fraude y la investigación de fraudes
Las IA y la Gestión de Riesgos
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Pronósticos Para el 2025
Noti 358 - Enero de 2025 Según la ACFE, el fraude y la corrupción pueden costarle a la economía global hasta un 5% del Producto Interno Bruto combinado; una cifra casi imposible de mencionar en pesos colombianos (5 cuatrillones de…
Repositorio de Notis Anteriores al 355
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El Auge de la Extorsión Fraudulenta
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¡Felices fiestas!
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