Fraud risk
Fraud Risk Management Experts
Fraud risk management and administrative risk management solutions
Years of experience
Public and private sector entities served in Colombia and LATAM
Fraud cases investigated
Of reliability interviews conducted
Reliability interviews
Telephone or virtual interviews, to determine the level of reliability of people in the pre-employment process, credit analysis, insurance claims with the support of our analysts or with the acquisition of licenses.
Fraud risk assessment
Diagnosis for fraud risk management, through training activities and strategy development.
Fraud Investigation
In cases of fraud materialization, support in all stages of the investigative process.
Our Company
We are a consulting firm with more than 30 years of experience that accompanies people and companies, through specialized advisory, support, training and education services; using the best existing technology.
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Raising awareness of fraud risk management.
We design training programs tailored to the needs of each client.
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Entrevista de confiabilidad.
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Entrevista de seguimiento.
Entrevista de pre empleo.
Conferencia
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Explore fraud risk management and fraud investigation.
El Auge de la Extorsión Fraudulenta
Noti 358 - Enero de 2025 Según la ACFE, el fraude y la corrupción pueden costarle a la economía global hasta un 5% del Producto Interno Bruto combinado; una cifra casi imposible de mencionar en pesos colombianos (5 cuatrillones de…
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