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Fraud risk assessment

Fraud risk management through diagnostics and the development of strategies, including controls and awareness-raising activities.

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It allows developing a detailed analysis and diagnosis of the organization’s main processes; identifying vulnerabilities, gaps and possible fraud risks; providing practical, logical and creative recommendations and solutions.

ASR

Comprehensive Fraud Risk Analysis

ASR

Código de
Buen Gobierno

ASR

Training

Testimonials

“Estamos satisfechos con el trabajo y análisis realizado, va en línea con lo que hemos venido encontrando”

Entrevista de confiabilidad.
 “Muy importante la información que nos compartieron como insumo, lo que nos llevó a revisar correos y se pudo identificar que la persona se compartía documentación sensible con otra que no debía tener acceso a ella.”

Entrevista de confiabilidad.
 “Veo mucho potencial en la herramienta; además, las recomendaciones que nos hicieron puede ayudar a ajustar algunos procesos”.

Entrevista de seguimiento.
 “Espléndido el manejo de la entrevista. Soy psicóloga y quedé impresionada por el análisis realizado.”

Entrevista de pre empleo.
 “Demasiado interesante el tema, nos permite evaluar nuestros procesos internos en la selección de personal”

Conferencia
 “Gran presentación y muy clara la explicación. Mucho por aprender y reflexionar”

Conferencia
 Investigación de Fraudes

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